Анализ кошельков и ключей доступа
Если у следствия есть доступ к устройству подозреваемого, эксперты исследуют его на наличие криптокошельков, приватных ключей или seed-фраз.
🔎 Используются методы компьютерно-технической экспертизы для извлечения данных.
🔎 Проводится анализ истории браузера, файлов и приложений.
Мониторинг смешивающих сервисов (миксеров)
Миксеры используются для запутывания следов транзакций. Однако специалисты (эксперты) могут анализировать паттерны использования таких сервисов и выявлять связи между входными и выходными транзакциями.
Применение в правоохранительной деятельности
✔Расследование мошеннических ICO: эксперты анализируют смарт-контракты и транзакции, чтобы доказать факт мошенничества.
✔Отслеживание ransomware - платежей: криптовалюты часто используются для выкупа в случаях кибератак. Эксперты помогают отследить цепочку платежей.
✔Расследование отмывания денег: анализ транзакций через миксеры и обменники.
С какими сложностями сталкиваются специалисты (эксперты)?
🔹Отсутствие должного законодательного регулирования в области криптовалюты.
🔹Децентрализация: отсутствие единого центра управления затрудняет доступ к данным.
🔹Анонимность: многие криптовалюты (например, Monero, Zcash) используют advanced методы шифрования, что делает их отслеживание крайне сложным.
🔹Международный характер: криптовалюты часто используются в трансграничных операциях, что требует взаимодействия с иностранными юрисдикциями.
Инструменты и технологии
Blockchain-аналитики:
✅Chainalysis, CipherTrace, Elliptic.
Программное обеспечение:
✅EnCase, FTK, Autopsy.
✅Собственные разработки: организации в сфере анализа криптовалюты создают свои инструменты для изучения конкретной ситуации («Цифровой контроль», «Плейн Чейн», «Шард»).
Вывод:
исследование криптовалют — это комплексный процесс, требующий глубоких знаний в области блокчейна, криптографии, экономики, компьютерно-технической экспертизы.
В делах, где объектом исследования является
цифровая валюта, назначается комплексная компьютерно-техническая и финансово-экономическая экспертиза
Особенности: ввиду новизны и специфики объекта, существует дефицит специалистов (экспертов) в области цифровой валюты.
Если у вас есть вопросы или кейсы, которые требуют анализа, — обращайтесь! Будем рады помочь.
